A PF investiga policiais, ex-policiais e integrantes do TCP por venda ilegal de fuzis, repasse de informações e lavagem de dinheiro no Rio. A operação busca Álvaro Malaquias Santa Rosa, o Peixão.
Gaeco e Receita Federal investigam possível lavagem de dinheiro e uma operação de cerca de R$ 370 milhões ligada a uma usina de combustíveis.
Homem de 72 anos foi preso em Novo Gama com R$ 504.650. Polícia Civil investiga suspeita de lavagem de dinheiro e possível financiamento irregular de campanhas.
DezPila, Tyflex e Onlyflix operavam sem autorização e movimentavam valores via Pix.
Procurado internacionalmente desde 2020 e condenado no Brasil por crimes ligados ao tráfico e à lavagem de dinheiro, ele estava na Lista Vermelha da Interpol.
A investigação revelou um esquema milionário de jogos ilegais, onde os influenciadores lucravam com as perdas dos apostadores.
Com milhões de seguidores, Laís Oliveira e Eduardo Veloso são investigados por lavagem de dinheiro e organização criminosa ligada a jogos de azar. Justiça de Alagoas comanda a ação.
