A Polícia Federal indiciou, nesta quarta-feira (28), o ex-banqueiro Daniel Vorcaro e outros 14 investigados por fraudes financeiras envolvendo o Banco Regional de Brasília (BRB). Os indiciamentos integram a primeira fase da Operação Compliance Zero.
Em relatório, a PF atribuiu a Vorcaro “participação pessoal, reiterada e diretiva” em operações com carteiras de crédito irregulares do Banco Master que causaram prejuízos ao BRB. Segundo os investigadores, ele era controlador do Master, ocupava o centro decisório da estrutura examinada e seria o principal beneficiário econômico das operações destinadas a obter liquidez para a instituição.
Também foram indiciados o ex-presidente do BRB Paulo Henrique Costa e Augusto Lima, ex-sócio do Master. Os investigados foram acusados de gestão fraudulenta de instituição financeira, organização criminosa e lavagem de dinheiro.
De acordo com a PF, as perdas já apuradas somam aproximadamente R$ 2,7 bilhões. Parte do prejuízo teria sido provocada por carteiras de crédito inexistentes em nome da Tirreno, apontada pelos investigadores como empresa de fachada operada pelo Master, que realizou transações com o BRB.
Vorcaro foi preso em março deste ano e está custodiado no presídio da Papudinha, no Distrito Federal. A defesa dos acusados ainda não havia sido localizada para comentar o caso.
Concluída a primeira parte da operação, os investigadores encaminharam o relatório de indiciamentos à Procuradoria-Geral da República (PGR) e pediram ao Supremo Tribunal Federal (STF) mais 60 dias para as investigações. O período será usado para concluir exames periciais pendentes e apresentar um relatório complementar.
