O Ministério Público do Paraguai informou nesta segunda-feira que pediu cooperação aos Estados Unidos, a Luxemburgo e à Argentina para localizar e tentar recuperar bens e recursos que possam ter sido desviados durante a crise do Ueno Bank, maior banco digital do país.
Segundo o jornal ABC Color, o procurador-adjunto de Assuntos Internacionais, Manuel Doldán, disse que a colaboração poderá viabilizar medidas judiciais fora do território paraguaio.
Entre as providências possíveis estão ouvir pessoas, intimar testemunhas, realizar buscas e apreensões e solicitar o bloqueio de ativos para eventual confisco. De acordo com o Ministério Público, os valores que forem recuperados no exterior poderão ser destinados à indenização de clientes prejudicados. A crise atingiu cerca de 3 milhões de clientes, quase metade da população paraguaia, estimada em 6.460.159 habitantes.
Segundo Doldán, os procedimentos envolvem acordos da Associação Ibero-Americana de Ministérios Públicos e mecanismos de assistência jurídica entre países. A atuação prevista inclui identificar recursos em Luxemburgo, cruzar informações sobre pessoas, empresas e patrimônios na Argentina e articular com representantes do Departamento de Justiça dos Estados Unidos.
A investigação examina possíveis irregularidades em empréstimos concedidos a empresas ligadas ao Grupo Vázquez e se os recursos serviram para quitar obrigações de companhias do conglomerado.
O ex-presidente Santiago Peña, preso em 6 de novembro por ordem do Ministério Público, foi acionista da Ueno Holding, empresa paraguaia que também tinha o Grupo Vázquez entre os sócios. Peña, o ex-presidente do Banco Central Carlos Carvallo e oito ex-executivos do banco foram indiciados.
Em 2 de novembro, o Banco Central decidiu iniciar a resolução da instituição, após constatar que seu índice de solvência estava abaixo de metade do mínimo legal. Com a medida, as operações foram suspensas e os depósitos ficaram temporariamente indisponíveis.
