A Polícia Federal investiga a origem e a destinação de R$ 350 mil apreendidos com um homem dentro de um carro, em Fortaleza, no dia 30 de setembro. A análise preliminar identificou 13 provisionamentos de saques em espécie, que somaram R$ 2,45 milhões nos dias 25 e 27 daquele mês, mas não comprovou até o momento que o dinheiro apreendido seria destinado a uma campanha eleitoral ou a algum candidato.
As informações constam em documentos de um processo que tramita na 12ª Vara Federal do Ceará, iniciado após a prisão em flagrante. Os valores provisionados envolvem operações relacionadas ao homem detido e a outra pessoa mencionada em um Relatório de Inteligência Financeira (RIF). A documentação não permite afirmar que todos os montantes programados tenham sido efetivamente sacados.
O relatório também registra novas retiradas programadas para 30 de setembro, 1º e 2 de outubro. Entre elas, há três provisionamentos de R$ 200 mil atribuídos a uma das pessoas mencionadas, com a justificativa bancária de “pagamento a fornecedor”. No caso do homem detido, aparecem provisionamentos de R$ 150 mil e R$ 200 mil em agências de Fortaleza. Algumas operações também indicavam pagamento a fornecedor; em outras, constava “não desejo informar”. Há ainda dois provisionamentos de R$ 200 mil, previstos para 1º e 2 de outubro, sob a justificativa de “obras”.
Movimentações anteriores
A análise abrange movimentações entre fevereiro de 2021 e agosto de 2025: cerca de R$ 1,96 milhão em créditos e R$ 1,89 milhão em débitos, totalizando aproximadamente R$ 3,85 milhões. Instituições financeiras classificaram os valores como incompatíveis com o perfil declarado. Os registros indicavam renda mensal de R$ 10,3 mil em 2021, R$ 2 mil em 2023 e 2024 e R$ 2,73 mil em 2025.
Em uma conta, entre julho de 2023 e junho de 2024, foram registrados cerca de R$ 819,8 mil em entradas e R$ 819,7 mil em saídas. A diferença foi de R$ 64,29. A PF descreve a análise do RIF como sumária e preliminar, e a apuração continua.
Prisão e defesa
Segundo o relato policial, o homem foi preso após sacar o dinheiro em uma agência bancária. Agentes acompanhavam a operação com base em informação de inteligência sobre um saque considerado incompatível com a renda declarada. Nas proximidades da Praça Portugal, ele teria tentado se afastar de carro; o veículo colidiu com três automóveis e depois com um poste. Os policiais encontraram duas mochilas dentro do carro.
A defesa pediu o relaxamento da prisão ou, alternativamente, liberdade provisória, além da restituição dos R$ 350 mil. Sustenta que o valor veio de um saque bancário previamente provisionado e que a posse do dinheiro, por si só, não caracteriza lavagem. A defesa também afirmou que o homem tem residência fixa e não possui condenação criminal transitada em julgado. Até o momento, não há comprovação nos autos analisados de destinação eleitoral para o dinheiro.
